Surichange Bank stopt tijdelijk met geldovermakingen

1 June 2023

In: Nieuws
Comments: 0

Surichange Bank heeft besloten om per 30 mei 2023, de dienstverlening met betrekking tot geldovermakingen vanuit Nederland, tijdelijk stop te zetten. Aanleiding hiervoor is de situatie bij zakenpartner Surichange Nederland. Deze week is er een vijfde aanslag gepleegd bij een van de filialen. Het was een moeilijke beslissing, zegt Terence Gonesh, directeur van Surichange Bank. In het ochtendprogramma MManten Taki heeft hij benadrukt dat de tijdelijke stopzetting van geldovermaking erg nadelig is voor de klanten die er een groot belang bij hebben.

 Zakenpartner Surichange Nederland staat al enige tijd onder grote druk. Na diverse invallen van het Nederlandse Openbaar Ministerie, in het kader van onderzoekingen naar witwassen, wordt deze onderneming nu ook geconfronteerd met aanslagen vanuit onbekende hoek. Alhoewel de twee ondernemingen dezelfde naam hebben en zaken doen, benadrukt Gonesh dat het in deze gaat om twee verschillende handelsentiteiten die verschillende diensten aanbieden aan hun klanten.

 De ontwikkelingen in Nederland doen vragen rijzen over de positie van de Surichange Bank. N.V.

Na deze beroering, is de bank door de Financial Intelligence Unit van de Centrale Bank van Suriname onderzocht. Het resultaat van het onderzoek heeft uitgewezen dat de bank voldoet aan de compliance regelgeving. Ondanks deze situatie doet de bank er alles aan om de dienstverlening te verbeteren.

 Gonesh liet verder weten dat de Bank zal blijven meewerken aan het onderzoek in deze kwestie, zodat alle verdenkingen aan hun adres uit de weg geholpen kunnen worden.