De Egmont Groep is een wereldwijde organisatie die op alle continenten actief is voor de Financial Intelligence Units (FIU) die lid zijn van de Financial Task Force. Suriname behoort tot de Caribbean Task Force. Op woensdag 5 juni 2024 heeft de ondertekening van de MOU plaatsgevonden voor de toetreding van FIU-Suriname tot de Egmont Groep. In 2010 zijn er reeds pogingen ondernomen om lid te worden van de Egmont groep, maar vanwege een tekort aan wettelijke mechanismen en onderbrekingen om de organisatie ook als autoriteit te laten functioneren in alle deelgebieden van de organisatie, moesten er wijzigingen aangebracht worden. Die veranderingen zijn in november 2022 aangebracht met de herziening van de Wet ter voorkoming en bestrijding Money Laundering en Terrorisme financiering.

President Chandrikapersad Santokhi benadrukt dat het in het kader van goed bestuur heel erg belangrijk is dat wij op nationaal en internationaal niveau werken aan het tegengaan van Money Laundering, terrorisme financiering en financiering van proliferatie (handel van wapen en munitie met massa vernietiging als doeleinde). De coördinator van de Project Implementation Unit van het Surinaamse Anti-Money Laundering Programma, Roy Baidjnath Panday legt uit dat het belang van het toetreden tot de Egmont Groep onder andere is om heel snel informatie te kunnen wisselen over internationale transacties. Dit platform biedt de mogelijkheid tot het uitwisselen van informatie die van belang is voor analyse doeleindes als FIU. “Naar informatie weten wij dat er vanuit Suriname heel veel handel van goederen in de regio’s Europa, Noord-Amerika en sedert kort ook naar Aziatische landen plaatsvinden”, aldus de voorzitter. Hij stelt dat de FIU vanuit dit platform aan uitwisseling van informatie kan doen en die informatie gebruiken voor analysedoeleinden.

Verder wordt er technische hulp van de Egmont Groep aangeboden om trainingen te verzorgen voor de Surinaamse medewerkers van FIU. De trainingen hebben als doel, het versterken van interne expertises voor de aanpak van money laundering, terrorisme financiering en financiering van proliferatie zodat zij de FIU-werkzaamheden effectief kunnen uitvoeren. Tenslotte is het heel erg belangrijk dat je met lidlanden een op een relaties kan onderhouden. “Zo kunnen we MOU’s tekenen met andere FIU’s en gelden deze als mechanisme om één op één beveiligde informatie uit te wisselen. Een bijzonder voordeel dat onze FIU op voorsprong kan brengen is het tijdig analyseren van ongebruikelijke transacties waaruit in het data systeem blijkt dat ook buitenlanders met een bepaalde nationaliteit daarbij betrokken zijn”, zegt Baidjnath Panday.

-GOV.SR-